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专家称,朝鲜越来越多地使用加密技术来规避美国的制裁

发布时间:2020-04-27

《亚洲时报》9月24日援引两名驻华盛顿专家的话表示,朝鲜“越来越▓多”地使用加密货币技术来★逃避美国的经济制裁。

Lourdes MШ︹︺︻iranda和Ross Delston在《亚洲时报》上就针对朝鲜政府使用加密●货币技术的调查做出了回应。Miranda是独立的金融分析师和金融犯罪调查员,Del♠ston是专门处理洗钱案件的独立ц∽律师和相关领域专家。

这两位专家都声称,尽管目前对法币资产实施了限制,但该国已实现了现有加密货币的成ↂ功交易,并试图创建一种自己的加密货币:

“世界各地的国际罪犯都喜欢使用加∟≥密货币ⓥ,朝鲜也不例外。加密货币"给朝鲜带来了额外的优势※,使其有更多的方式来规避美国的经济制裁。他们可…Ⅱ以▲通过使用≈多个国际交易Θ所账户以及跨境交易服务来做到这一点,具体流程与洗⿴钱的¤情况类似”。

Mira┍nda和Delst︴on认‖|为朝鲜当局正在实施这一计划,并对∪此作◢出了进一步解释⊕。

最初,朝鲜政府使用公民的个人身份信息(PII)来注册加密钱包账户,用于进行加密货币交易。然后,⿻当地矿工将加密货币转移到提供综合性交易服务的欧洲交易所的电子钱包中,以逃避反洗钱和了解客户(AML/KYC)系统的相关审查程序。

最终,朝鲜的交易者能够通Ⅳ过这种方式从欧洲交易所购买比特币,并将其转换成其他加密货币,如以太币或莱特币,打破了传统的“π线性交易模式”。

专家们得出结论,由于加密资产的原产地被隐藏,朝鲜政府就有机会将“洗净”的代币转换成法定货币,从而在规避经济制裁的情况下获得美元。

Miranda和Del″ston没有具体说明他们所描述的行动的大致规模,也没有透‖∠露他们的信息来源。

正如Cointelegraph今年8月⊥报道⿲的那样,韩︰国一家银行早些时候的一份Π报告称,朝鲜曾在2017年5月至7月期间试图开采比特币Д,但∞最终没有成功。该报告还称朝鲜计划建立▁▂▃▄自己的加密货币交易系统♤。

据报道,受到美国经济制▽裁的国家经常尝试使用加密技术。例如,委内瑞拉推出了有争&议的“石油币”。

另外,据′报道,伊朗正准备创建自己的国家加密货币,预计&这@将为伊朗☏的国际交易提供便利。伊朗因启动国家核ш项目等原因受到美国的制裁。


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